Nel caso di depositi effettuati tramite assegno, MEXEM non accetterà assegni che richiedano la girata a MEXEM e accetterà solo depositi tramite assegno che abbiano MEXEM come beneficiario diretto, nel caso in cui la parte che emette l'assegno:abbia lo stesso cognome del titolare del conto individuale (ad esempio, coniuge o figlio); oppure nel caso di conti di organizzazioni/istituzioni, mantenga un'affiliazione con il conto (ad esempio, proprietari).Nel caso di conti di organizzazioni/istituzioni, il titolare del conto ha un'affiliazione con il conto (ad esempio, i proprietari). Nel caso di trasferimenti elettronici (Wire, ACH o EFT), i titolari dei conti devono tenere presente che MEXEM si riserva il diritto di rifiutare qualsiasi deposito di terzi. In conformità ai suoi obblighi normativi, MEXEM può condurre ulteriori verifiche sui depositi dei clienti, in particolare su quelli provenienti da persone diverse dal titolare del conto.